Proyecto de ley contra el lavado de dinero incorpora agentes encubiertos y seguimiento de remesas ilícitas

Brújula Digital |18|06|25|

El proyecto de ley que remitió el Gobierno al Legislativo para combatir el lavado de dinero e incorporar las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) implementa la figura de agentes encubiertos y el seguimiento de remesas ilícitas.

Este miércoles, los ministros de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, y de Justicia, Jessica Saravia, brindaron la mañana de este miércoles una conferencia conjunta en la que dieron detalles del proyecto normativo.

Saravia explicó que la propuesta plantea incorporar dos figuras para luchar contra el lavado de dinero. Respecto a la implementación de agentes encubiertos, explicó que serán policías especializados provistos de una identidad falsa, “cuyo fin es colectar mayor información del hecho investigado”.

Dijo que la segunda figura es el de las “entregas vigiladas” que tienen por finalidad hacer seguimiento de una remesa ilícita para que esta llegue a su destino sin ser interceptada, “con la finalidad de identificar a los miembros de los hechos ilícitos”.

Montenegro resalta importancia de la norma

El ministro Montenegro advirtió en la conferencia que Bolivia podría pasar de la lista “gris a la negra” del GAFI si la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no aprueba el proyecto que incluye las recomendaciones de ese organismo para la lucha contra el lavado de dinero.

“La consecuencia de no aprobar esta normativa es que se va a ratificar, en 2 años, que podamos pasar a otra instancia, de entrar a unas listas negras. Nosotros tenemos 2 años para salir de esta categorización de listas grises”, indicó Montenegro.

Montenegro también resaltó que contar con la norma permitirá al país salir de la lista gris. Dijo que “parametrizar”  los términos respecto a la lucha contra el lavado de dinero es una de las exigencias de la GAFI.

“No creemos que en la Asamblea deba decirse no, que esto es una prerrogativa que hay que minimizar o hay que relativizar, porque son exigencias explícitas de la GAFI. Entonces, si queremos salir de las listas grises de la GAFI, tenemos que cumplir, tenemos que cumplir con estas técnicas especial de investigación”, indicó Montenegro en la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por la ministra de Justicia, Jessica Saravia.

El lunes, Montenegro anunció que se presentaría el proyecto de ley en respuesta a que la semana pasada Bolivia fue oficialmente incluida en la lista gris del GAFI.

La lista gris  es una categoría que agrupa a países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

BD/MC/JA

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