La UIF instruye a notarios reportar casos sospechosos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Brújula Digital |02|07|21|

La directora ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó este viernes que los notarios de fe pública del país, a partir de un instructivo emitido el jueves, deben notificar las transacciones sospechosas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, en el marco de la lucha contra esos delitos.

En ese sentido, Morales informó que los notarios de fe pública se constituyen ahora en “aliados estratégicos” para combatir el lavado de dinero, un delito que, si bien no parece grave, generalmente está asociado a otras acciones ilegales como la trata de personas, la prostitución infantil y el secuestro, entre otros.

Con el instructivo, acotó Morales, Bolivia da un paso importante en contra del lavado de activos, en el marco de estándares internacionales, púes incorpora a los notarios en esta labor.

“Este instructivo establece sistemas que nos van a ayudar a prevenir y detectar oportunamente, en la medida en la que se esté utilizando, los servicios vinculados a la compra venta de muebles o inmuebles, la constitución, modificación o disolución de sociedad para poder introducir dineros provenientes de ganancias ilícitas o de delitos vinculados”, detalló la autoridad.

Morales explicó que los reportes sospechosos de lavado de dinero que se detectan en la UIF son remitidos al Ministerio Público, para que esa instancia lleve adelante las pesquisas respectivas para determinar si se cometió el delito.

BD/JJC