Diputado suplente del MAS es imputado por la Fiscalía por realizar movimientos millonarios

Brújula Digital |23|11|22|

La Fiscalía imputó al diputado del suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS), José Rengel, por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, debido a que realizó 37 giros a tres países sin especificar a los destinatarios. Según la Fiscalía de La Paz, Rengel tendría 44 bienes inmuebles registrados a su nombre.

“El imputado ha realizado más de 37 giros al exterior por empresas remesadoras, entre ellos a Alemania, Turquía, Costa de Marfil, por un monto aproximado de $us 370.426 desconociéndose la relación con las personas beneficiadas”, señala el documento del Ministerio Público, según un reporte de ANF.

Las primeras investigaciones de la Fiscalía, contra el diputado uninominal por la circunscripción-19 de La Paz, comenzaron el pasado 19 de julio, porque Rengel habría realizado transferencias económicas “extrañas”, por lo que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) intervino.

Los investigadores asignados al caso solicitaron informes al Banco Unión, a la Contraloría, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Economía, a la Empresa de Giros y Remesas de dinero Compañía Interamericana de Servicios S.R.L y a Diaconía Institución Financiera de Dearrollo.

El informe brindado por Banco Unión, indica que el ahora imputado realizó retiros a través de cajeros automáticos por un total de 920.110 bolivianos y 5.133.289 millones en efectivo de los cuales, el más relevante, según el reporte de ANF, son 2.598.121 millones de bolivianos, que, según el diputado, tendrían un origen por la “venta de un departamento y ahorro de salarios de trabajo”.

El diputado del MAS tiene una cuenta Nro. 1-12533837 MM donde registró retiros, sin especificar fecha, por un total de Bs 920.263 de los cuales Bs 919.463 fueron retirados en efectivo. El reporte señala que el 19 de enero de 2019 retiró Bs 75.000, el legislador señaló como destino “la cancelación de una hipoteca en derechos reales”, según una nota de ANF.

En dicha cuenta del legislador, se registraron transacciones por más de 5 millones de bolivianos, de los cuales 365.206 bolivianos corresponden a transferencias por pago de sueldos, por trabajar en la Universidad Mayor de San Andrés desde el 3 de enero de 2018 al 3 de agosto de 2021.

“El imputado recibió en sus cuentas bancarias depósitos en efectivo y transferencias que fueron realizados por el mismo y por terceras personas, de los cuales, según respaldos, se hace notar en el sistema TEMIS se registra la división y partición de dos inmuebles (edificios) en departamentos, parqueos, bauleras y locales. Asimismo, para la construcción de dichos inmuebles. Se tiene una línea de crédito en el Banco S.A. adquirida fuera del periodo de análisis de la cual se habría realizado el desembolso de préstamos para la construcción de los inmuebles”, indica el documento, citado por el medio paceño.

Asimismo, Rengel contaría con tres bienes inmuebles con matrículas Nro 2010990051233, Nro. 2010990091572 y Nro. 2010990187537 y entre los dos últimos se dividieron en locales comerciales parqueos y departamentos.

Además, el Consejo de la Magistratura, en fecha 14 de septiembre, indicó el imputado tiene 44 inmuebles registrado a su nombre.

Por lo que el Ministerio Público manifestó que por tales antecedentes, Rengel habría incurrido en el delito de legitimación de ganancias ilícitas, que está previsto en el Código Penal. Además, de que solicitó al juez medidas sustitutivas para el diputado y éste deberá presentarse cada 10 días al sistema biométrico de la Fiscalía.

BD/MC