Gobierno afirma que ley contra legitimación de ganancias ilícitas se aplicará solo a los “sujetos obligados”

Brújula Digital|29|09|21|

El Gobierno a través del ministro de Economía, Marcelo Montenegro afirmó que el proyecto de ley “Contra la Legitimación  de  Ganancias Ilícitas,  Financiamiento  al Terrorismo  y  Financiamiento  de  la  Proliferación  de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”, se aplicará solo y exclusivamente a los denominados “sujetos obligados” y aquellos que tienen el deber de informar en virtud a las actividades que desarrollan cuando se detecta un movimiento económico irregular sin ningún fundamento técnico.

Montenegro dijo que “solo en esos casos recién se realizan las investigaciones establecidas por las normas vigentes”.

El artículo 11 del proyecto normativo establece que los “sujetos obligados” a informar algún movimiento sospechoso e irregular deben reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) estos hechos que no presentan ningún respaldo técnico y económico.

Los sujetos obligados están contemplados en las siguientes entidades: los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones financieras de desarrollo, entidades financieras de vivienda, entidades de arrendamiento financiero, almacenes generales de depósitos, casas de cambio, remesadoras de dinero, compañías de seguro, corredores de seguro, agencias de bolsa.

También están contempladas las sociedades administradoras de fondos de inversión, empresas transportadoras de dinero y/o valores, entidades de titularización del mercado de valores, burós de información crediticia, notarios de fe pública, juegos de azar y casino.

“Los gremiales no tienen que tener ningún temor porque en ninguna parte de la normativa se estipula que a alguien, de la noche a la mañana, se le ocurra entrar a una cuenta bancaria de un comerciante”, aseguró el Ministro.

Para iniciar una investigación debe haber previamente un movimiento económico sospechoso y sin ninguna justificación, “La Unidad de Investigaciones Financieras no se va a poner a investigar todos los días las cuentas, eso es imposible”, dijo.

El Ministro explicó que las personas que intentan legitimar sus ganancias ilícitas, de la noche a la mañana aparecen como dueños de grandes hoteles, con inversiones gigantescas, que no tienen cómo justificar ese incremento sustancial de capital económico, en esos casos recién se realizan las investigaciones de rigor.

“Las entidades bancarias cuando ven una operación sospechosa reportan a la UIF, cuando se verifica un movimiento económico inusual se hacen las investigaciones con base al proceso de rigor y se realiza un proceso judicial, no es que la UIF decide quién es culpable”, aclaró Montenegro.

Insistió que el Proyecto de Ley no afecta al sector gremial, choferes del transporte libre y sindical, comerciantes de carne, periodistas y otros sectores de la actividad económica.

“La propuesta de este proyecto de ley no afectará a gremiales, ni a periodistas porque lo que pretende esta norma es compilar de forma coherente y ordenada lo que ya está dispuso en varias leyes”, dijo, aunque su análisis no coincide con las instituciones que representan al periodismo, porque ven una serio riesgo de vulnerar el secreto de fuente.

Algunos partidos de oposición como Comunidad Ciudadana y Creemos, según Montenegro “malinterpretaron” el Proyecto de Ley mencionado sin ningún fundamento técnico, lo cual generó confusión en diversos sectores económicos y organizaciones sociales.

BD