Montenegro asegura que hay dos años para evitar sanciones por la lista gris de GAFI
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que la falta de leyes provocó la inclusión del país en esta lista de vigilancia reforzada.
Brújula Digital|14|06|25
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó este viernes que Bolivia dispone de un plazo de dos años para cumplir con los requerimientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y así evitar sanciones.
La autoridad explicó que el principal problema identificado por el organismo internacional es la ausencia de una normativa adecuada para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
“Tenemos un plazo de adecuación de unos dos años para cumplir todo lo que se nos ha requerido y entre ellas está tener estas normativas de ley. Si no tenemos estas normativas, vamos a tener dificultades a futuro”, advirtió.
Bolivia fue oficialmente incluida en la lista gris del GAFI, una categoría que agrupa a países con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. La noticia fue confirmada tras la plenaria del organismo realizada del 10 al 13 de junio en Estrasburgo, Francia.
La medida representa un duro golpe a la imagen financiera del país. El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, calificó la noticia como “negativa y pésima para el Estado boliviano”, advirtiendo que el ingreso a esta lista generará rechazo político y económico a nivel internacional.
“Lo que sí falta es la normativa en términos de leyes que vayan a darle al Estado boliviano la seriedad en la representación de la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo”, manifestó Montenegro.
Montenegro también recordó que en 2023 se intentó reponer la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero enfrentó rechazo y protestas y dijo que esto deberá ser tarea de la nueva legislatura: “Una vez que la próxima legislatura haga y reponga estas leyes, se van a levantar todas las observaciones que tiene GAFI”, afirmó.
BD/MFP/AGT
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