ASOBAN llama al Estado a implementar plan de acción establecido por GAFI, ante informe negativo

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La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN) expresó su preocupación por la reciente inclusión del país en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), al tiempo que instó a las instituciones del Estado a asumir con decisión y compromiso la implementación del plan de acción establecido por el organismo internacional para superar las observaciones.

ASOBAN destacó que, si bien el sistema financiero boliviano alcanzó avances significativos en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo —como lo reconoce el informe preliminar del GAFI— aún persisten desafíos estructurales clave que deben ser abordados sin dilación.

Entre los puntos esenciales que contempla el plan de acción están:

1. Garantizar el uso de técnicas especiales de investigación en los procesos relacionados con lavado de activos.

2. Supervisar con base en riesgos a sectores vulnerables como inmobiliarias, abogados, contadores y comerciantes de piedras y metales preciosos.

3. Asegurar que la información sobre beneficiarios finales sea precisa y actualizada, sancionando los incumplimientos.

4. Incrementar las investigaciones y procesos judiciales en casos de lavado de dinero.

“La Asociación reitera su plena disposición a colaborar activamente con todos los actores involucrados, convencida de que solo una respuesta técnica, articulada y sostenida permitirá consolidar un entorno propicio para la inversión, el financiamiento y el desarrollo económico sostenible del país”, señala el comunicado.

El ingreso de Bolivia a la lista de jurisdicciones bajo mayor monitoreo se confirmó tras la plenaria del GAFI, celebrada entre el 10 y 13 de junio en Estrasburgo, Francia. La inclusión representa un duro revés para la reputación financiera del país.

El Gobierno minimizó la decisión y responsabilizó a factores políticos. Según el Ministerio de Economía, Bolivia cumplió más del 90% de las recomendaciones del GAFI, pero no logró promulgar una ley crucial debido a lo que calificaron como “sabotaje político” y desinformación en torno a normas como la abrogada Ley 1386.

Estar en la “lista gris” implica que Bolivia estará bajo un monitoreo reforzado por parte del GAFI, lo que puede traducirse en mayores controles financieros, restricciones para acceder a financiamiento internacional y un golpe a la confianza de los inversores.

ASOBAN enfatiza que se debe encarar el proceso de corrección con seriedad técnica y sin dilaciones. Solo así Bolivia podrá salir de esta lista y fortalecer la integridad de su sistema financiero.

BD/RED