La Fiscalía convoca a empresarios de Santa Cruz presuntamente implicados en créditos millonarios del banco Fassil

Brújula Digital |30|05|2023|

La Fiscalía ha llamado a declarar a varios empresarios de Santa Cruz que se sospecha han estado involucrados en la obtención de créditos millonarios sospechosos del Banco Fassil, que se encuentra en proceso de liquidación. Esta convocatoria se realiza en base a un informe elaborado por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

El fiscal encargado del caso, Iván Quintanilla, ha informado que se está llevando a cabo un diagnóstico respaldado por un informe económico, con el objetivo de determinar si las personas citadas comparecerán como testigos o como investigados.

"Hemos citado a algunos empresarios, y se están citando a más. No se trata de uno o dos, son varios. Cada uno tiene el derecho, como comerciante según lo establece la Constitución Política del Estado, de realizar transacciones comerciales. Sin embargo, también debemos examinar aquellos movimientos sospechosos, extraños o irregulares para determinar el origen de esos fondos", explicó Quintanilla.

Según el reporte de la cadena televisiva DTV, más de 50 empresarios cruceños habrían obtenido "créditos vinculados" por un total de 4 mil millones de bolivianos del banco Fassil, y presuntamente desviaron esos recursos a la empresa Santa Cruz FinancialGroup. Estas transacciones se habrían llevado a cabo entre el 5 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2021.

La Fiscalía está investigando un primer caso relacionado con delitos financieros, en el cual se están examinando los créditos irregulares otorgados por la entidad financiera. Además, se está llevando a cabo un segundo proceso por lavado de dinero, vinculado a las transferencias irregulares a empresas asociadas al banco.

BD/JCV/AI